Analista de Riscos e PLD

Estamos em busca de um Analista de Riscos Senior para fortalecer nosso time de Tecnologia. O profissional será responsável na interseção entre inteligência de dados e prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) em uma empresa de apostas online.

• Monitorar transações financeiras e comportamento de jogadores, com foco na detecção de padrões atípicos e indícios de lavagem de dinheiro.
• Automatizar e manter relatórios periódicos exigidos por órgãos reguladores como COAF, SPA, Polícia Federal e demais entidades fiscalizadoras.
• Realizar análises preditivas e modelagens estatísticas para identificação de perfis de risco, segmentação de jogadores e criação de alertas inteligentes.
• Desenvolver e manter dashboards de BI integrados com sistemas internos e bases externas de fornecedores.
• Trabalhar em conjunto com as áreas de Riscos, CX, Compliance, Jurídico e Infraestrutura para garantir o alinhamento das políticas de PLD, Jogo Responsável, compliance e proteção de dados.
• Garantir a integridade, qualidade e governança dos dados utilizados para os processos de PLD.
• Participar da definição e melhoria de processos, políticas internas e procedimentos operacionais de PLD com base em dados e evidências.
• Atuar na resposta a auditorias e solicitações formais de órgãos reguladores, fornecendo evidências analíticas e relatórios completos.
• Apoiar a implementação e o monitoramento das políticas de Jogo Responsável, identificando comportamentos de risco e subsidiando ações preventivas junto às áreas responsáveis.
• Executar e acompanhar os processos de comunicação obrigatória ao COAF, incluindo análises, registros e documentação das operações suspeitas.
• Contribuir para a preparação e condução de auditorias internas e externas relacionadas a PLD, Compliance e Riscos Operacionais.
• Acompanhar atualizações regulatórias e normativas, apoiando a adaptação dos processos internos às exigências legais vigentes.

• Experiência com análise de dados, prevenção à lavagem de dinheiro, antifraude ou compliance, preferencialmente em empresas do setor financeiro, fintechs ou apostas;
• Conhecimento em normas e diretrizes de PLD, especialmente aplicadas ao mercado brasileiro (COAF, LGPD, Lei 14.790/23);
• Vivência com processos de auditoria, controles internos e Jogo Responsável;
•  Formação superior completa em Ciência de Dados, Estatística, Engenharia, Administração, Economia, Sistemas de Informação ou áreas correlatas;
• Capacidade de lidar com grandes volumes de dados e integrar múltiplas fontes de informação;
• Senso de urgência e atenção aos detalhes.

Benefícios de fazer parte do time:

• Vale refeição flexível - R$45,00 por dia útil no cartão Flash (sem desconto).
• Auxílio Mobilidade - Para dar mais liberdade no dia a dia.
• Plano de Saúde e Odontológico - Sem coparticipação e sem mensalidade para quem é Start (por nossa conta).
• No dress code - Conforto e liberdade para trabalhar.
• Horário flexível - Jornada de 40h semanais, com autonomia na rotina.
• Aulas de inglês - Aulas presenciais na empresa ou online, pagando apenas um valor simbólico.
• Wellhub (Gympass) - Com descontos incríveis, garantindo mais opções para cuidar da saúde e bem-estar.
• Day Off no aniversário - Porque seu dia especial merece ser comemorado!
• Seguro de vida - Mais tranquilidade para você e sua família.
  
  

Informações adicionais:

• Atuação presencial em Belo Horizonte/MG
• Jornada de 40 horas semanais
• Contratação em regime CLT